Jairo González, presidente de la empresa Harvest Groups & Asociados, acusado de estafar más de 200 personasEl Ministerio Público ha presentado una acusación formal contra Jairo González Durán y otras cinco personas en relación con el mayor fraude financiero con criptomonedas y falsos puestos de bolsa de valores registrado hasta la fecha. Se solicita que se dicte auto de apertura a juicio contra los acusados.
El caso ha sido asignado al juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Deiby Peguero, para que proceda con la audiencia contra Kelmin Santos Rodríguez, Leandro González Espinal, Gregorix Polanco Estévez, Moisés González Rodríguez y William Mejía Martínez.
En la acusación, presentada por la Dirección Nacional de Persecución de Delitos Financieros del Ministerio Público, también se incluyen las sociedades comerciales Harvest Trading Cap.SRL, Harvest Group y Asociados SRL, Harvest Trading Academy, SRL, y Moon Capital SRL.
La instancia de la acusación consta de 279 páginas y ha sido depositada ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción, Kenya Romero, por un equipo compuesto por la Procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, Iván Feliz, José Agustín de la Cruz, Pelagio Alcántara y Karina Concepción Medina, tras una exhaustiva investigación.
Según los abogados representantes de algunas de las víctimas, César Amadeo Peralta, Danilo Lapaix y José Nicomedes Peralta, especializados en la persecución de fraudes y delitos financieros, los acusados enfrentan múltiples cargos graves.
El fraude perpetrado por el entramado asciende a la suma de US$16 millones de dólares y RD$7 millones de pesos, afectando a 413 querellantes, con casi 5 mil páginas de pruebas en el expediente.
Los imputados enfrentan cargos por asociación de malhechores, estafa, violación de la ley 249-17 sobre el Mercado de Valores, y violaciones a las leyes 53-07 y 155-17 sobre crímenes y delitos de alta tecnología, y lavado de activos. Las penas pueden ser de 10 hasta 20 años de prisión.
Se destaca que Jairo González desvió una parte considerable de los recursos hacia brokers en Estados Unidos, Bahamas, Oceanía y Chipre, ofreciendo rendimientos desproporcionadamente altos, llegando hasta un 15% mensual y hasta un 15% diario para los inversionistas, lo que indica un esquema piramidal fraudulento.
Actualmente se están llevando a cabo múltiples investigaciones contra otras falsas sociedades, algunas de las cuales ya están en manos de los tribunales. Se advierte sobre la importancia de intervenir todas las entidades no reguladas que promueven inversiones con altos rendimientos sin respaldo en el país.